信托公司管理办法修订发布：打破刚性兑付，加强股东行为和关联交易管理

来源：澎湃新闻 为贯彻落实中央金融工作会议精神，推动信托行业坚持信托本源，深化改革转型，有效防控风险...

火必app 2025-09-30 52

央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

本报记者 刘琪 8月4日，中国人民银行发布消息，新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行。...

火必交易所 2025-09-30 52

【金融资讯】关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知

中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会关于 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料...

火必app 2025-09-30 62

广元农商行被罚105万，涉未按规定报送大额交易报告等

蓝鲸新闻8月25日讯，近日，中国人民银行广元市分行发布了罚单，剑指广元农村商业银行股份有限公司及其相...

火必app 2025-09-30 80

宁夏印发排污权有偿使用和交易价格管理办法

（来源：中国环境网） 转自：中国环境网 近日，宁夏回族自治区发展改革委、财政厅、生态环境厅联合印发《...

火币官方网站下载 2025-09-30 36

河北涿州农商银行因未按规定报送可疑交易报告被罚21万元

7月3日金融一线消息，中国人民银行保定市分行行政处罚信息公开表显示，河北涿州农村商业银行股份有限公司...

火币中国官网 2025-09-30 37

防城港防城国民村镇银行被罚28.1万元：未按照规定报送大额交易报告

来源：金融一线 9月19日金融一线消息，中国人民银行防城港市分行行政处罚决定信息公示表显示，防城港防...

火币官方网站下载 2025-09-30 45

韩国今年前 8 月虚拟资产可疑交易报告数已超过去两年总和

来源：市场资讯 （来源：吴说） 吴说获悉，据韩国国会议员陈成俊援引金融情报分析院（FIU）数据，20...

火必app 2025-09-30 142

浅析基于资金路径图形特征匹配算法的可疑洗钱交易报告模型

来源：金融电子化 文/北京理工大学计算机学院 史立彬 2025年开始执行的《中华人民共和国反洗钱法》...

火币官方网站下载 2025-09-30 45

重生之95后在金融圈奋斗到中层，爹不争气害我辞职回家当董事长

有的富二代，经历了高考进了名校，毕业之后实打实找工作上班，还干到了中层。结果呢，家里老爹出事，一个...

火必app 2025-09-30 63