谨防“假冒金融机构类”集资诈骗

本报讯（记者 潘福达）昨日，北京金融监管局发布关于防范假冒持牌金融机构名义开展非法集资的风险提示，提...

火必app 2025-10-02 53

石景山区引进300家现代金融机构

本报讯（记者刘洋）昨日，石景山区发布“两区”建设五周年成果。五年来，石景山区累计引进现代金融机构30...

火必app 2025-10-02 33

反洗钱系列规章将迎来升级 大额交易和可疑交易“证据链”保存期拟由5年延长到至少10年

每经记者｜张寿林 每经编辑｜廖丹 日前，中国人民银行研究起草了《中国人民银行关于修改和废止部分规章...

火必app 2025-10-01 37

贵阳观山湖富民村镇银行被罚21万元：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

来源：金融一线 9月11日金融一线消息，中国人民银行贵州省分行行政处罚信息公示表显示，贵阳观山湖富民...

火必app 2025-10-01 32

信托公司管理办法修订发布：打破刚性兑付，加强股东行为和关联交易管理

来源：澎湃新闻 为贯彻落实中央金融工作会议精神，推动信托行业坚持信托本源，深化改革转型，有效防控风险...

火必app 2025-09-30 49

【金融资讯】关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知

中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会关于 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料...

火必app 2025-09-30 57

广元农商行被罚105万，涉未按规定报送大额交易报告等

蓝鲸新闻8月25日讯，近日，中国人民银行广元市分行发布了罚单，剑指广元农村商业银行股份有限公司及其相...

火必app 2025-09-30 71

韩国今年前 8 月虚拟资产可疑交易报告数已超过去两年总和

来源：市场资讯 （来源：吴说） 吴说获悉，据韩国国会议员陈成俊援引金融情报分析院（FIU）数据，20...

火必app 2025-09-30 114

重生之95后在金融圈奋斗到中层，爹不争气害我辞职回家当董事长

有的富二代，经历了高考进了名校，毕业之后实打实找工作上班，还干到了中层。结果呢，家里老爹出事，一个...

火必app 2025-09-30 57

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北京平安国际金融中心租赁中心电话：400-079-6766转7777 北京平安国际金融中心，矗立于朝...

火必app 2025-09-30 53