国银金融租赁股份有限公司 关于召开2024年度股东周年大会的公告

本公司将于2025年6月30日（星期一）上午10时在中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦会议室举行2024年度股东周年大会，以现场记名投票方式表决下列决议案：

1.关于审议及批准2024年度董事会报告的议案；

2.关于审议及批准2024年度监事会报告的议案；

3.关于审议及批准2024年度财务决算报告的议案；

4.关于审议及批准2024年度利润分配方案的议案；

5.关于审议及批准2024年度报告的议案；

6.关于审议及批准2025年度财务预算报告的议案；

7.关于审议及批准续聘2025年度会计师事务所的议案；

8.关于审议及批准发行债务融资工具及一般性授权的议案。

同时听取以下汇报事项：

1.听取《国银金租2024年度关联交易管理情况报告》；

2.听取《国银金租2024年度董事、监事及高级管理人员履职评价结果》；

3.听取《国银金租2024年度股东大会对董事会的授权执行情况报告》；

4.听取《国银金租2024年度主要股东及大股东评估报告》；

5.听取《国银金租2024年度独立董事述职报告》；

6.听取关于董事、监事及高级管理人员责任保险项目情况汇报。

国银金融租赁股份有限公司董事会

2025年6月3日